央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题，关注综合账户服务、大宗交易等六类业务风险|界面新闻 · 快讯

央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题，关注综合账户服务、大宗交易等六类业务风险|界面新闻 · 快讯

艺都花坊 2025-04-29 资讯榜 14 次浏览 0个评论
中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。 据悉，央行通报的券商洗钱风险涵盖外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险聚焦券商的综合账户服务及单

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